在东莞塘厦一对情侣短短三天的时间连换3间宾馆
其名下的银行卡进账流水金额高达十余万！这是在做什么？一查，违法了！
01
银行卡流水十余万
情侣摊上事
近日，塘厦警方接到线索辖区羊某名下的银行卡流水存在异常涉嫌电信网络诈骗违法犯罪行为接报后塘厦警方立即开展调查刷流水就能办贷款？假的！
由于做生意赔了钱，居住在塘厦石潭埔的王某就想上网找可以办理贷款的方法，通过一名陌生网友，王某得知，想要贷款，要先刷银行流水。苦于无法贷款的王某一听就心动不已，在明知刷流水是违法的情况下，和女友羊某前往一试。包吃包住，三天换三间房
在对方的指引下，王某和羊某来到外地，三天的时间内，换了三间宾馆，在房间内，羊某将其名下的银行卡及密码交给了对方，在此过程中，羊某还多次配合进行手机面部识别验证。回家后的两人并没有等来贷款，却等来了塘厦警方的调查。经查，约有十余万元的涉案违法资金通过羊某的银行卡转入。从卡里取现金
转头被警察抓走
日前，在塘厦林村上班的李某
在“日结工”广告上
加到了陌生男子的微信
对方表示
若李某将自己名下的银行卡出借给他
便可获取相应的“好处费”
虽然有固定的工作
但李某还想“赚点外快”
于是李某除了心动也没有想太多
当天就答应了
第二天一早，李某与对方约定在新华路碰面，没一会儿，一辆黑色小车停在了李某面前，让其上车，李某答应了，并将手机及银行卡交给了对方进行操作。
随后，李某根据对方的指示，先后在塘厦三间银行将对方汇入自己银行卡中的资金取出并交给车上的人员。
结束交易后
李某最终拿到了
1000元好处费
不久后，塘厦警方通过调查
成功抓获了犯罪嫌疑人李某
目前，犯罪嫌疑人李某
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
已被警方依法刑事拘留
案件正在进一步侦办中
知多D
出租出售出借电话卡将面临以下惩戒:
1.实施三家基础运营商只保留1张电话卡，两年内不得办理电话用户新入网业务。2.出租、出借、出售银行卡、账户和电话卡，除受到上述惩戒外，还可能构成诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪等罪，被追究刑事责任。出租出售出借银行卡将面临以下惩戒：1、信用惩戒：人民银行将相关个人的信息移送金融信用信息基础数据库，受惩戒期内将影响相关人员的贷款和信用卡申请。2、限制业务：5年内暂停相关人员银行账户非柜面业务，支付账户所有业务。也就是说，相关个人5年内不能使用银行卡在自助机上存取款，不能使用网银、手机银行转账，不能刷卡购物，不能通过购物网站快捷支付，也不能使用云闪付、微信、支付宝扫码付款或收发红包等。3、严管账户：银行和支付机构5年内不得为相关个人新开账户。惩戒期满申请开户的，银行和支付机构将加大审核力度。警 方 提 醒
大家要提高个人信息保护意识妥善保管好个人身份证银行卡、电话卡等重要证件若发现非法买卖“两卡”等违法犯罪行为请及时拨打110报警处理若已实施非法出租、出售、购买“两卡”的违法犯罪活动必须立即停止主动投案自首来源 | 塘厦公安
编辑 | 陈黎
